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做好反詐騙工作,筑牢風險防線
http://www.sopnr.tw 日期:2019-07-04 14:41:23 作者:楊光榮 來源:中國網

  2019年4月29日,龍崗區翠湖支行成功攔截多名客戶異常結伴開戶,并及時反饋給深圳反詐騙熱線。龍崗區支行針對該事件已及時發布風險提示,并要求轄區:一是密切跟蹤轄內集中開戶事件的進展情況,及時關注輿情信息,做好妥善處置;二是發現相關人員身份信息辦理業務時,及時報送當地公安機關,做好問題線索移送工作,履行好社會責任和法律義務;三是加大銀行卡知識普及宣傳,提醒廣大客戶,出租、出借、出售銀行卡是違法違規行為,一旦不法分子用收購來的銀行卡進行詐騙、洗錢、內幕交易等,持卡人自已可能還會受到法律的制栽;四是加強員工業務技能培訓,保持高度的責任心和風險防范意識,堅持把好客戶開戶源頭關,加強對開戶人信息的審核,堵截冒名開卡、非本人意愿開卡,為客戶筑牢可靠的風險防線,有效堵截防范金融詐騙案件的發生。

 

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楊群/資本論財經網總編輯 13802220004

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